16Mn無(wú)縫鋼管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控以下議案
山東聊城源利通鋼管有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2012 年4 月24日以通訊方式召開(kāi)，16mn無(wú)縫鋼管應(yīng)參加董事14 名，實(shí)際參加董事14 名。16mn無(wú)縫鋼管會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并全票通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司與酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》
為切實(shí)保證公司存放在酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司資金的安全性和流動(dòng)性，16mn無(wú)縫鋼管明確約定在酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存款每日余額的最高限額，16mn無(wú)縫鋼管公司在該制度增加有關(guān)條款：“公司在酒鋼財(cái)務(wù)的存款余額每日最高不得超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)金額的5%，16mn無(wú)縫鋼管不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末貨幣資金總額的50%，16mn無(wú)縫鋼管不得超過(guò)在酒鋼財(cái)務(wù)的貸款余額（包括票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、貸款等業(yè)務(wù)）”。
表決結(jié)果：同意 5票反對(duì)0票棄權(quán)0票
2、審議通過(guò)《關(guān)于酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：16mn無(wú)縫鋼管酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司具有合法有效的《金融許可證》、16mn無(wú)縫鋼管16mn無(wú)縫鋼管《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，16mn無(wú)縫鋼管建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風(fēng)險(xiǎn)，酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司嚴(yán)格按銀監(jiān)會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》16mn無(wú)縫鋼管規(guī)定經(jīng)營(yíng)，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。16mn無(wú)縫鋼管濟(jì)鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理不存在重大缺陷，16mn無(wú)縫鋼管公司與酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存款金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
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